Operativo «Lava Jato»: desbaratan en Santa Fe una organización acusada de lavar dinero del narcotráfico
La Policía Federal Argentina realizó ocho allanamientos simultáneos en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez. Hubo tres detenidos y secuestraron vehículos, dinero, documentación, equipos informáticos y un arma de fuego.
En el marco del Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Santa Fe, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización investigada por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Como resultado de ocho allanamientos simultáneos realizados en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez, fueron detenidas tres personas y se secuestraron importantes bienes vinculados a la investigación.
La causa es tramitada por el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Las tareas investigativas fueron llevadas adelante por el Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA.
A partir del estudio patrimonial, el relevamiento de inmuebles, la documentación reunida y las intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, los investigadores reconstruyeron el circuito financiero de la organización.
Según la hipótesis judicial, el grupo reinsertaba fondos presuntamente provenientes del narcotráfico en la economía formal mediante inversiones en agencias de venta de automóviles, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales, con el objetivo de otorgar apariencia legal al dinero de origen ilícito.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal ordenó ocho allanamientos simultáneos en distintas localidades del Gran Rosario. Como resultado de los procedimientos fueron detenidos Leandro David Pérez, Maximiliano Emanuel Novillo, exintegrante de la Policía de Santa Fe, y Marcelo Eduardo Malatesta. En relación con otro de los investigados, únicamente se cumplimentó una orden de requisa, conforme a lo dispuesto por la Justicia.
Los operativos se realizaron en domicilios ubicados sobre avenida Libertad y las calles Fraga y Juan José Valle, en Rosario; avenida Fuerza Aérea y Ara San Juan, en Funes; Las Calandrias, en Ibarlucea; y dos viviendas de Batalla de Salta, en Pérez.
Durante los allanamientos, los efectivos federales secuestraron 202.000 pesos, 2.632 dólares, 750 euros, una pistola calibre 9 milímetros, dos camiones, dos camionetas pick-up, tres automóviles, cuatro CPU, cinco computadoras portátiles, seis dispositivos de almacenamiento digital, siete teléfonos celulares y abundante documentación que será incorporada a la causa para profundizar el análisis patrimonial y financiero.
Los tres detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente, imputados por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos. La investigación continúa con el objetivo de determinar la totalidad de los bienes involucrados, el alcance de las maniobras detectadas y la posible participación de otros integrantes de la organización.
