Etiquetado: Lavado de dinero

Justicia / La Región / Rosario / Seguridad

29 diciembre, 2023

Condenan por primera vez en Rosario a un financista que cambiaba dólares a una banda narco

Se trata de Gustavo Pedro Shanahan (67), exdirectivo de Terminal Puerto Rosario (TPR) y quien fue hallado culpable como «partícipe primario» del delito de «tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio». El titular de una financiera de Rosario utilizada por el narco peruano preso...

Buenos Aires / El País / Seguridad

13 septiembre, 2023

Desbaratan una organización dedicada al lavado de activos donde se investiga a un gendarme.

El procedimiento lo llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según indicaron las fuentes, a partir del trabajo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en una investigación por el delito de lavado de activos -cuyo principal involucrado es un oficial de la...

Santa Fe / Seguridad

11 agosto, 2023

Constituyen grupo de trabajo conjunto entre AFIP, UIF y CNV para combatir lavado narco en Rosario

En el caso de la AFIP, el organismo participará a través de las direcciones generales Impositiva (DGI) y de Aduanas (DGA). El Gobierno Nacional constituyó hoy, en el ámbito del Ministerio de Economía, un grupo de trabajo conjunto entre la Unidad de Información Financiera (UIF),...

La Región / Rosario

17 agosto, 2022

Javkin promulgó la ordenanza que se utilizará en Rosario para prevenir el lavado de activos.

Entre los puntos que desarrolla la normativa, se creará una agencia de prevención y colaboración contra el lavado de activos y se realizará un protocolo de actuación. Este miércoles 17 de agosto, en el salón Carrasco del Palacio de los Leones, el intendente Pablo Javkin...

La Región / Rosario / Seguridad

10 agosto, 2022

Apresan a nueve acusados de narcotráfico y lavado en 19 allanamientos

Fueron en Casilda, Chabas, Sanford y Rosario, por abastecimiento, comercialización de estupefacientes y Lavado de activos. Nueve acusados de integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos fueron detenidos por personal de la Agencia de Investigación Criminal en 19 allanamientos simultáneos...

La Región / Rosario

6 abril, 2022

Javkin envió al Concejo un proyecto de ordenanza para la detección de lavado de activos

El objetivo es controlar de manera más eficiente la transparencia, origen y la trazabilidad de las inversiones, reforzando la prevención de delitos patrimoniales. Este miércoles 6 de abril a la mañana, el intendente Pablo Javkin presentó en conferencia de prensa el proyecto de ordenanza para...

Interés General / La ciudad / La Región / Seguridad

4 marzo, 2022

400 kilos de merca pura dentro de una BMW: 5 personas a juicio por tráfico a gran escala

La causa se conoció a mediados del año pasado cuando la Policía Federal secuestró la droga dentro de un vehículo estacionado en una cochera villagalvense. El fiscal del caso terminó la pesquisa y pidió el debate oral para los encausados, todos domiciliados en el departamento...

El País / Interés General / Política / Sociedad

25 febrero, 2021

Condenaron a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal 4 también halló responsables a los hijos del empresario, a su contador Daniel Pérez Gadín; a su abogado Jorge Chueco; al «valijero» Leonardo Fariña y a los financistas que facilitaron el lavado, entre otros. El empresario Lázaro Báez fue condenado a...

Deportes / La Región / Rosario / Seguridad

29 junio, 2020

Para el fiscal, el jefe de la barrabrava de Rosario Central mantenía un nexo con “Los Monos”

La acusación por lavado de activos contra el jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés «Pillín» Bracamonte, incluyó escuchas al cabecilla de la banda criminal «Los Monos», Ariel «Guille» Cantero, que para el fiscal del caso revelan «la llegada» del narco preso al líder...

La Región / Rosario / Seguridad

22 junio, 2020

Detienen al jefe de barra brava de Rosario Central, acusado de lavado de activos

El jefe de la barra brava del club Rosario Central, Andrés «Pillín» Bracamonte, fue detenido hoy en el marco de una causa que lo investiga por lavado de activos, durante un operativo realizado en su casa de un country de las afueras de esa ciudad...