Etiquetado: Lavado de activos

29 noviembre, 2023

Apresan al jefe de la barra de Central y al secretario de la Uocra Rosario en causa por extorsiones

Los detenidos están acusados por presunta asociación ilícita que cometía amenazas luego de los allanamientos ordenados por las autoridades, entre los que encontraron réplicas de armas de fuego, una escopeta y cajas con dinero en efectivo. El jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés «Pillín»...

Buenos Aires / El País / Seguridad

13 septiembre, 2023

Desbaratan una organización dedicada al lavado de activos donde se investiga a un gendarme.

El procedimiento lo llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Según indicaron las fuentes, a partir del trabajo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en una investigación por el delito de lavado de activos -cuyo principal involucrado es un oficial de la...

Santa Fe / Seguridad

11 agosto, 2023

Constituyen grupo de trabajo conjunto entre AFIP, UIF y CNV para combatir lavado narco en Rosario

En el caso de la AFIP, el organismo participará a través de las direcciones generales Impositiva (DGI) y de Aduanas (DGA). El Gobierno Nacional constituyó hoy, en el ámbito del Ministerio de Economía, un grupo de trabajo conjunto entre la Unidad de Información Financiera (UIF),...

La Región / Rosario / Seguridad

11 mayo, 2023

Aprehenden a dos personas por presunto lavado de activos y secuestran 6 millones de pesos.

El operativo lo llevo a cabo personal de la Agencia de Investigación Criminal en la ciudad de Rosario. Personal de la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal A.I.C realizó un allanamiento en las inmediaciones de las calles HUEMUL al 4500 de la ciudad...

El País / Interés General / Política / Seguridad / Sociedad

20 abril, 2023

Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de lavado de dinero

La iniciativa fue aprobada por 112 votos contra 96, y 5 abstenciones ya que respaldaron el dictamen de mayoría el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que lo hicieron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda. La Cámara de...

Politica / Santa Fe / Seguridad

24 marzo, 2023

Provincia y Nación acordaron políticas para la prevención del delito y fortalecimiento del combate al lavado de activos

Arena y Brilloni firmaron tres convenios con el ministro de Justicia de la Nación con el objetivo de potenciar la capacidad de respuesta de la cartera de Seguridad santafesina a la hora de prevenir los delitos. La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia...

La Región / Rosario / Seguridad

31 octubre, 2022

El intendente Javkin designó a la titular de la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo

María Paula Bruera fue nombrada jefa del área. La autoridad de aplicación estará compuesta por una Unidad de Control integrada a su vez por otros profesionales especializados en la materia. Este lunes 31 de octubre, en el Palacio de los Leones, el intendente Pablo Javkin...

La Región / Rosario

17 agosto, 2022

Javkin promulgó la ordenanza que se utilizará en Rosario para prevenir el lavado de activos.

Entre los puntos que desarrolla la normativa, se creará una agencia de prevención y colaboración contra el lavado de activos y se realizará un protocolo de actuación. Este miércoles 17 de agosto, en el salón Carrasco del Palacio de los Leones, el intendente Pablo Javkin...