Allanamientos de las TOE en la ciudad y Rosario, hay un detenido.

Fueron ordenados por el Área de Delitos Economicos de la Agencia de Investigación Crimínales y Delitos Complejos del MPA.

En el día de la fecha la División Investigaciones Crimanales y Judiciales de la Ca. TOE  realizo dos allanamientos junto a los equipos tácticos de irrupción de la misma unidad, conforme a lo solicitado por el titular del Área de Delitos Economicos de la Agencia de Investigación Crimínales y Delitos Complejos del MPA Dr. Mariano Rios Artachos, dichos procedimiento se realizaron uno en calle Valle Hermoso 1700 de la ciudad de Rosario y otro en el Pasaje Capuchino al 2300 de Villa Gobernador Gálvez.

Los mismos se realizaron en el marco de la investigación de la cual se detuvo a un masculino identificado como F.M.V por formar  parte de una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada, todo ello bajo la estructura de una sociedad con la denominación GLOBAL INTERGOLD, GIG -OS O BLC, cuyo presidente sería el llamado DMITRIY AKSYONOV de nacionalidad de Ruso, y de la cual los mencionados la integrarían en el carácter de “LIDERES”, simulando dedicarse a la actividad financiera y de esa manera defraudar a las víctimas.

Dicha maniobra consistía en captar a las víctimas, a las cuales les ofrecían inversiones con una tasa de interés que podría rondar entre un 14% y un 18% anual. Ésta maniobra consistía en que las víctimas entregan dinero (ya sea en moneda nacional o extrajera -dólares o euros- e incluso transferencias bancarias, que luego eran “transformadas” en cripto activos los cuales impactaban en la plataforma de GLOBAL INTERGOLD (“FRACTAL” O “GIG-OS”).

Este “negocio ofrecido” se registraba bajo diferentes modalidades: la primera que se denomina “CLIENTE COMPRADOR” o “GANANCIAS PASIVAS”, en donde la persona “compraba TÍTULOS VALORES” de la empresa, los cuales partían de la suma de USD 550, y que en fecha 01/01/2021, esos “TÍTULOS VALORES” se transformarían en acciones de la la misma y se podían comercializar o vender entre una de las posibilidades. Otra de las modalidades era “SOCIO COMERCIAL” o “GANANCIAS ACTIVAS”, en donde proponían la captación de “INVERSORES” y a partir del ingreso de tres personas, accedían a una ganancia mayor como así también sumaban “PUNTOS” para llegar a ser lideres.

Todo ello se desarrolló, a sabiendas de no poder abonar lo prometido, ya que en el mes de Enero de 2021, por una supuesta votación la cual debían realizar todas las personas que habían invertido en la plataforma y la cual no fue notificada a las víctimas del presente, se decidió prorrogar el plazo de la entrega de dinero hasta el año 2025, por lo que las mismas no lograron recuperar el capital inicial ni el interés prometido, suma que rondaría aproximadamente USD 36.300, EUROS 20.020 y $418.000.